Australische waakhond laat audit doen bij Airwallex wegens vermoede AML/CFT-fouten

In dit artikel:

AUSTRAC, de Australische toezichthouder op financiële criminaliteit, heeft op 22 januari een audit bevolen bij betalingsplatform Airwallex vanwege vermoedelijke tekortkomingen in de naleving van wetgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering. De waakhond vreest dat het transactiebewakingsprogramma van Airwallex onvoldoende is afgestemd op de uiteenlopende risico’s die ontstaan doordat de fintech betalingen over meerdere rechtsgebieden afhandelt. Ook zou Airwallex niet duidelijk hebben gedefinieerd wie precies haar klanten zijn en welke meldplichten dat mogelijk oproept.

AUSTRAC-directeur Brendan Thomas benadrukte: “Onze zorgen hebben ook betrekking op hoe goed Airwallex verdachte zaken identificeert en rapporteert, en op het effectieve toezicht op deze belangrijke verplichtingen.” De maatregel komt terwijl Airwallex zijn aanwezigheid in Azië uitbouwt; het bedrijf nam recent de Zuid-Koreaanse Paynuri over en verwierf daarmee lokale betaalvergunningen en een valutaregistratie om rechtstreeks in Zuid-Korea te opereren. Airwallex, met hoofdkantoren in San Francisco en Singapore en backers als Tencent en DST Global, reageerde niet direct op verzoeken om commentaar.