Automatisering van het KYC-proces is nodig: zo kan het

In dit artikel:

KYC-onboarding en -monitoring zijn tijdrovend, maar veel stappen laten zich automatiseren, waardoor snelheid, consistentie en compliance verbeteren. Twee hoofdwegen daarvoor zijn: API-koppelingen die automatisch openbare bedrijfsgegevens ophalen (uittreksels, nieuws, aandeelhouders- en UBO‑informatie) en gespecialiseerde checks uitvoeren (concernstructuur bepalen, UBO-identificatie en screening op PEP, sancties en adverse media); en kant-en-klare KYC-software met een ingebouwde workflow en audit trail die alle tussenresultaten bundelt en opslaat. Zulke systemen ondersteunen ook periodieke monitoring en verminderen handmatig werk en menselijke fouten. Als voorbeeld noemt het artikel KYC.app: een alles-in-één oplossing die openbare data van bedrijven en bestuurders verzamelt, een vijfstappenworkflow doorloopt en binnen korte tijd een compleet, gecontroleerd cliëntdossier met audit trail oplevert. Bron: Company.info.