Celent zet NICE Actimize in hoogste categorie voor adverse media screening

In dit artikel:

Onderzoeksbureau Celent heeft NICE Actimize ingedeeld in de hoogste categorie, ‘Luminary’, van zijn onderzoek naar systemen voor adverse media screening. Het bedrijf behoort volgens Celent op zowel technologie als functionaliteit tot de kopgroep van 25 beoordeelde leveranciers en heeft bovendien een leidende marktpositie.

Adverse media screening is een belangrijk onderdeel van KYC- en AML-programma’s. Financiële instellingen moeten controleren of klanten in verband worden gebracht met fraude, corruptie of andere misstanden. NICE Actimize wil dit tijdrovende handwerk vervangen met X-Sight DataIQ Adverse Media, dat nieuws en openbare bronnen wereldwijd en in meerdere talen doorzoekt.

Het systeem verzamelt berichten, koppelt ze aan personen en organisaties en rangschikt ze op risico. Daarbij kijkt het onder meer naar de prominentie en frequentie van een vermelding, de rol van de betrokkene en de directheid van de relatie met een negatieve gebeurtenis. Generatieve AI maakt samenvattingen en toelichtingen, terwijl sentimentanalyse berichten realtime beoordeelt op toon en ernst. Meertalige verwerking en entiteitsherkenning moeten bovendien voorkomen dat klanten worden verward met naamgenoten.

De screening kan worden ingezet bij klantacceptatie, periodiek of verscherpt cliëntenonderzoek en voortdurende controle van sanctielijsten en transacties. Celent noemt als toekomstige uitbreidingen onder meer extra databronnen, zoeken in natuurlijke taal en verdere analyse en signalering met grote taalmodellen.

De beoordeling is door NICE Actimize zelf bekendgemaakt. Volgens het bedrijf gebruiken meer dan duizend organisaties in ruim zeventig landen zijn software.