DNB legt ABN AMRO boete op

In dit artikel:

ABN AMRO moet van De Nederlandsche Bank 8,5 miljoen euro boete betalen vanwege gebreken in de controle op een deel van haar hoogrisicoklanten. De toezichthouder stelde structurele tekortkomingen vast in meerdere onderzochte dossiers over de periode van 20 september 2023 tot en met 9 september 2024. Volgens DNB voldeed de bank daar niet aan de eisen die gelden voor klantonderzoek en anti-witwascontrole.

De bank zegt de bevindingen te erkennen en de conclusies van DNB te accepteren. ABN AMRO meldt dat het al extra herstelmaatregelen heeft genomen om de controles te verbeteren. Daarmee wil de bank de aanpak van witwassen verder aanscherpen en voldoen aan de verwachtingen van toezichthouders, klanten en de samenleving.