DNB legt cryptobeurs OKX boete van €2,25 miljoen op

In dit artikel:

De Nederlandsche Bank heeft Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (cryptobeurs OKX) een bestuurlijke boete van €2,25 miljoen opgelegd omdat het bedrijf van juli 2023 tot augustus 2024 cryptodiensten in Nederland leverde zonder verplichte Wwft-registratie. Door die ontbrekende registratie kon OKX geen meldingen van ongebruikelijke transacties doen bij de Financial Intelligence Unit Nederland, waardoor het wettelijk doel om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan werd ondermijnd. DNB baseerde de boete op ernst, omvang, duur en verwijtbaarheid van de overtreding, maar verlaagde het bedrag omdat OKX corrigerende maatregelen nam. Sinds eind 2024 geldt de Europese MiCAR-regelgeving, die vergunningen via de AFM of een andere EU-toezichthouder vereist.