FATF zet Bosnië en Irak op de grijze lijst, Algerije en Namibië eraf

In dit artikel:

De internationale antiwitwaswaakhond FATF heeft in juni 2026 haar lijsten met risicolanden aangepast. Bosnië-Herzegovina en Irak zijn toegevoegd aan de grijze lijst, waardoor zij nu onder verscherpt toezicht staan vanwege strategische tekortkomingen in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Algerije en Namibië zijn juist van die lijst afgehaald nadat zij hun verbeterplannen hebben uitgevoerd en dit ter plaatse is gecontroleerd.

De zwarte lijst, waarop landen staan met de zwaarste tekortkomingen waarvoor de FATF oproept tot tegenmaatregelen, bleef ongewijzigd en bestaat nog steeds uit Iran, Noord-Korea en Myanmar. In totaal telt de grijze lijst nu 22 jurisdicties, waaronder ook Bulgarije, Monaco, Venezuela en Vietnam.

Voor banken, verzekeraars en andere financiële instellingen zijn deze lijsten belangrijk, omdat zij in hun klantonderzoek en risicobeoordeling rekening moeten houden met zulke landen en in ernstige gevallen extra maatregelen moeten nemen. De Nederlandse toezichthouder DNB publiceert de actuele lijsten voor de sector; daarnaast gebruikt de Europese Unie een eigen lijst, waarop sinds januari 2026 ook Rusland staat.