Gordon A. gaf volgens OM leiding aan miljoenenfraude door Morgan Stanley

In dit artikel:

Voormalig Morgan Stanley-bankier Gordon A. (56) moet nog tot minstens het eerste kwartaal van 2027 wachten voordat zijn strafzaak mogelijk voorkomt, zo bleek tijdens de eerste openbare regiezitting donderdag in Amsterdam. De zaak draait om een vermeende grootschalige dividendbelastingfraude die rond 2007 begon; dat betekent dat de procedure twintig jaar na de vermeende feiten pas voor de rechter komt.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt A. van het leiden van een constructie via Morgan Stanley Derivative Products Netherlands (MSDPN), de Amsterdamse dochter van de Amerikaanse zakenbank, waarmee volgens justitie €109 miljoen aan dividendbelasting ten onrechte in mindering werd gebracht — een praktijk die vaak wordt aangeduid als ‘dividendstrippen’. A. werkte sinds halverwege de jaren negentig bij de bank en zou vanaf 2007 de opzet en uitvoering hebben aangestuurd.

Tijdens de zitting bleek dat A. zelf niet aanwezig was; hij verblijft in het Verenigd Koninkrijk en zorgt daar voor jonge kinderen nu zijn vrouw als arts in een ziekenhuis werkt. Zijn advocaat zei dat de cliënt wel zal komen als de rechtbank dat verlangt. De fiscus wil A. desondanks verder laten ondervragen door de Fiod, omdat het OM van mening is dat zijn schriftelijke antwoorden te oppervlakkig zijn en hij zich tijdens verhoren in Londen vaak op zwijgrecht heeft beroepen.

Belangrijke getuigen in het dossier zijn fiscalisten van KPMG Meijburg en Loyens & Loeff, die A. volgens justitie bij het opzetten van de constructies zouden hebben geholpen. Ook een voormalige ondergeschikte, Bryn Young, werd tijdens de zitting genoemd als iemand die vrijwillig vanuit New York naar Nederland reisde en uitgebreid is verhoord door de Fiod.

Vorige maand kochten Morgan Stanley en ABN Amro, die destijds de Amerikaanse bank ondersteunde, hun vervolging af door samen boetes en naheffingen van in totaal €315 miljoen te betalen. Daardoor is Gordon A. de enige nog overgebleven verdachte in het langdurige onderzoek dat ongeveer tien jaar geleden begon. De rechter merkte op dat A. daardoor min of meer als enige “de rekening” draagt, een formulering waarop het OM kritisch reageerde.

Advocaat Guido de Bont verwierp de negatieve voorstelling van zijn cliënt en beschuldigde het OM van een ‘bedenkelijk processueel spel’. Volgens hem heeft A. vorig jaar uitgebreid schriftelijk antwoord gegeven aan de Fiod en is daar geen vervolg op gekomen; A. ontkent schuld en zal niet tot een bekentenis overgaan. De rechtbank plant de zaak nu in voor nader procesmanagement en getuigenverhoren in de maanden tot 2027.