Amazon verdacht van 'Trojaans paard' in Italiaanse douanefraudezaak

In dit artikel:

Italische opsporingsdiensten voerden maandag doorzoekingen en inbeslagnames uit bij twee locaties van Amazon in Italië: een logistiek knooppunt in Cividate al Piano (provincie Bergamo) en het Italiaanse hoofdkantoor in Milaan. Tientallen agenten van de Guardia di Finanza en de douane namen in Bergamo ongeveer 5.000 producten in beslag; in Milaan werd IT‑apparatuur meegenomen en werd de Amazon‑manager geïdentificeerd die verantwoordelijk is voor goederenvervoer binnen Italië. Amazon Italië was niet direct bereikbaar voor commentaar.

De acties maken deel uit van een nieuwe onderzoekslijn naar vermeende smokkel van Chinese goederen die zonder betaling van btw en douanerechten in Italië en mogelijk de rest van de EU terechtkomen via e‑commerceplatformen. Dit dossier sluit aan op een breder onderzoek naar vermeende belastingontduiking ter waarde van 1,2 miljard euro, waarbij al eerder aanklagers in Milaan managers en de Europese tak van Amazon onderzochten voor verkopen tussen 2019 en 2021. Onderzoeksteam en bronnen vermoeden dat tientallen Italiaanse bedrijven als mogelijke stroppen zijn gebruikt door Chinese entiteiten om niet‑EU‑goederen anoniem via Amazon te verkopen.

Naast speelgoed en telefoonhoesjes werden in Bergamo ook airfryers, pennen en kleine scharen gevonden. Bronnen schatten dat het totale aantal betrokken producten in het grotere onderzoek kan oplopen tot enkele honderdduizenden—sommigen spreken van tot een half miljoen stuks—en verwachten uitbreiding van het onderzoek naar andere EU‑landen. In juli presenteerden Milanese aanklagers hun bevindingen bij Eurojust in Den Haag aan collega’s uit onder meer Duitsland, Frankrijk, Nederland, Polen, Spanje, België, Zweden en Ierland, om justitiële samenwerking in de lidstaten te coördineren.

Het onderzoek bestrijkt zowel mogelijke smokkel als overtredingen van het EU‑douanewetboek. Volgens aanklagers zou het interne Amazon‑algoritme het platform in staat stellen non‑EU‑verkopers onzichtbaar goederen in Italië te laten aanbieden, waardoor omzetbelasting ontweken kan worden; onder Italiaans recht is de tussenpersoon die via zijn platform verkoopt daarvoor aansprakelijk. Het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) onderzoekt daarnaast Amazon’s boekhouding over 2021–2024, sinds strengere EU‑regels marktplaatsen extra btw‑verplichtingen oplegden.

De Italiaanse belastingdienst heeft Amazon een schikkingsvoorstel gedaan over de eerdere zaak; de Amerikaanse groep moet daar vóór december op besluiten. Het is nog onduidelijk welke operationele en juridische gevolgen de huidige inbeslagnames en het bredere onderzoek uiteindelijk zullen hebben, en hoe betrokken internationale partijen—met name in Washington en Brussel—hierop zullen reageren.