Justitie breidt witwasonderzoek tegen Rabobank uit

In dit artikel:

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het strafrechtelijk onderzoek naar Rabobank verder uitgebreid en voortgezet, zo blijkt uit een tussentijdse uitspraak van de rechtbank Amsterdam die maandag is vrijgegeven. Het onderzoek, dat in 2022 begon, richt zich op mogelijke structurele overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft: onvoldoende klantonderzoek en het niet melden van ongebruikelijke transacties). Waar het OM vorig jaar april nog meldde dat de zaak vrijwel was afgerond en zich beperkte tot 2016–2021, blijkt uit de rechtbankstukken dat de onderzochte periode inmiddels is opgerekt tot het heden.

Justitie concentreert zich op dossiers van 29 specifieke Rabobank-klanten. Een opsporingsteam doorzocht al in 2023 documenten en keerde terug met een nieuwe ontruiming; op de ochtend van 9 december meldden rechercheurs en officieren zich onaangekondigd bij het hoofdkantoor in Utrecht om aanvullende stukken te vorderen. Volgens het OM moest de hoofdbeveiliger eerst contact zoeken met een leidinggevende, waarna na meer dan een kwartier het pand werd betreden. De bank leverde mee, maar tekende formeel protest aan en startte een beklagprocedure bij de rechtbank tegen de inbeslagname.

Rabobank stelde dat het eerdere OM-persbericht de indruk wekte dat vervolging zou blijven bij feiten tot 2021 en noemde de uitbreiding disproportioneel en hinderlijk voor de voorbereiding van haar verdediging. De rechtbank wees dat bezwaar af: in een beklagprocedure is de toetsing beperkt, eventuele misbruikklachten horen in de hoofdzaak thuis, en de bank had volgens het oordeel herhaaldelijk om de gevraagde stukken gevraagd maar vervolgens geslachtofferd getalmd terwijl volledige medewerking verplicht is.

Rabobank kan nog in cassatie bij de Hoge Raad. De advocaat van de bank was kort na de uitspraak niet bereikbaar voor commentaar.