Leaders in Finance AML Event 2025: 'Geen tijd om achterover te leunen'
In dit artikel:
Op 2 oktober 2025 vierde het Leaders in Finance AML Event zijn vijfjarig bestaan met een volle zaal professionals uit bank- en handhavingswereld. De bijeenkomst keek kort terug op de ontstaansgeschiedenis van het platform en concentreerde zich vooral op de vraag hoe de sector zich de komende vijf jaar moet aanpassen aan nieuwe Europese regels (AMLA/AMLR) en snelle technologische veranderingen.
Belangrijke sprekers en bijdragen
- Oprichters Jeroen Broekema en Ernst Beskers schetsten hoe LiF zich ontwikkelde tot een invloedrijk platform met meerdere spin-offs.
- Willem Schudel (De Nederlandsche Bank) besprak het 2022-rapport ‘Van herstel naar balans’, pleitte voor een risicogerichte aanpak en benadrukte het belang van samenwerking binnen het AML-ecosysteem. Zijn boodschap: er is geen tijd om achterover te leunen.
- Professor Daan Doorenbos (Radboud/Stibbe) bracht een contrasterend geluid: hij waarschuwde voor een ‘tsunami’ aan voorschriften en bekritiseerde het Openbaar Ministerie als aanjager van overcriminalisering.
- Anet van Schijndel (Politie Nederland) gebruikte een hypotheekfraudecase om het praktisch belang van datadeling tussen publieke en private partijen te illustreren; verificatie van opgegeven inkomens zou veel fraude kunnen voorkomen.
Paneldiscussies: internationalisering, data en technologie
- Een panel met vertegenwoordigers van Deloitte, ING, Adyen en de NVB besprak de verschuiving van nationale naar internationale aanpak door AMLA/AMLR. De uitdagingen liggen volgens hen in het vinden van de juiste plaats voor data en in het voorkomen dat harmonisatie leidt tot een stapeling van regels. De NVB zet in op vereenvoudiging en pragmatische uitvoerbaarheid.
- In een daaropvolgend panel (ASN Bank, Rabobank) stond technologische innovatie centraal: data-analyse en AI moeten AML-processen efficiënter maken. Panelleden verwachten dat binnen twee jaar door inzet van GenAI en automatisering ongeveer 20% minder mensen nodig zullen zijn voor witwasonderzoeken, vanwege kosten- en effectiviteitswinst.
Internationale samenwerking en toezicht
- Hennie Verbeek-Kusters (hoofd FIU-Nederland) prees de constructieve internationale samenwerking en noemde de inbreng van Nederland gewaardeerd. Ze ziet AMLA/AMLR als een impuls voor betere coördinatie en benadrukte dat feedback richting FIU serieus wordt opgepakt.
- Chiara Bacci (Deputy Head, AMLA Task Force, Europese Commissie) lichtte online de totstandkoming van AMLA toe en schetste verwachtingen voor het EU-toezicht op AML.
Afsluiting en netwerken
- De Amerikaanse Nederlander Greg Shapiro sloot af met een luchtige, culturele reflectie op Nederland en de financiële sector. Na afloop werd er uitgebreid genetwerkt tijdens een vegetarische lunch.
Organisatie en partners
Het evenement werd mede mogelijk gemaakt door onder meer de Nederlandse Vereniging van Banken, Deloitte, SAS, NICE Actimize, Cito, Lepaya, DPA en LexisNexis Risk Solutions.