Madeleine had nul inkomen in Nederland en kocht via Hongkong een appartement aan de Oudegracht

In dit artikel:

Een Zuid-Afrikaanse ondernemer genaamd Madeleine verhuisde in 2016 naar Utrecht omdat ze in haar thuisland genoeg had van geweld en zich in Nederland veiliger voelde. In Amsterdam vond ze het te duur en te internationaal, waarna ze uitkwam bij een appartement aan de Oudegracht in Utrecht. Omdat Nederlandse banken haar geen hypotheek gaven, kwam ze via een ontmoeting in Hongkong in contact met een man van het bedrijf Segment, dat haar volgens haar eigen verklaring in drie weken een lening van vier ton regelde.

Die financiering bleek later vrijwel volledig ondoorzichtig. De Fiod trof geen bruikbare sporen aan van Segment, de genoemde tussenpersonen of de latere geldverstrekker Royal Square, en zag geen logische zakelijke reden voor een hypotheek aan een piepkleine eenmanszaak zonder omzet of reserves. De zaak kwam voor de rechtbank in Den Bosch omdat Madeleine werd verdacht van witwassen. Het Openbaar Ministerie stelde dat zij bewust een dubieuze constructie gebruikte om geldstromen te verhullen en eiste veertien maanden cel. Haar advocaat betoogde juist dat ze niet wist dat er iets mis was en dat het onderzoek tekortschoten.

Na vertraging door een onvolledig dossier oordeelde de rechtbank uiteindelijk dat Madeleine een “schimmige en ondoorzichtige” financieringsconstructie had gebruikt en “listig en geraffineerd” had gehandeld. Ze kreeg twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, en het appartement aan de Oudegracht werd verbeurd verklaard.