Marokkaanse banken treffen schikking van 175 miljoen euro in onderzoek naar illegale activiteiten in ons land

In dit artikel:

Twee Marokkaanse banken — Banque Centrale Populaire en dochter Banque Chaabi Du Maroc — hebben een uitgebreide minnelijke schikking getroffen met het Belgisch federaal parket en betalen samen 175.215.571 euro. Het parket onderzocht sinds oktober 2020 activiteiten in bankkantoren in Brussel, Sint-Jans‑Molenbeek en Borgerhout nadat huiszoekingen plaatsvonden in een dossier rond onder meer illegale bankactiviteiten, het illegaal aanbieden van verzekeringen en het verstrekken van niet‑vergunde kredieten. De feiten zouden zich tussen 2003 en 2022 hebben voorgedaan; ook drie bestuurders waren vervolgd, maar een veroordeling komt er niet omdat de schikking de strafrechtelijke procedures beëindigt zodra het bedrag is betaald. Het parket benadrukt dat een schikking geen schuldbekentenis inhoudt en kondigt tegelijk een versterkte financiële sectie aan om financiële, economische en fiscale criminaliteit steviger aan te pakken, in samenwerking met de sectie georganiseerde misdaad.