Media: fintechbedrijf Wise onderzocht voor witwaspraktijken

In dit artikel:

Belgische aanklagers onderzoeken fintechbedrijf Wise vanwege verdachte transacties ter waarde van ongeveer 500 miljoen euro, meldt The Bureau of Investigative Journalism. Het onderzoek, dat vorig jaar werd opgestart, volgde nadat Wise-rekeningen opdoken in honderden verzoeken om grensoverschrijdende rechtshulp van meer dan dertig Europese landen — signalen die wijzen op mogelijke niet-naleving van antiwitwasregels. De focus ligt op de Europese activiteiten van Wise.

Een woordvoerder van Wise bevestigde dat het bedrijf op de hoogte is en samenwerkt met het parket van Brussel: "We werken momenteel samen met het parket van Brussel om vragen over onze bedrijfsvoering te beantwoorden, zoals we dat ook routinematig doen met toezichthouders en wetshandhavingsinstanties." Volgens The Bureau wordt verwacht dat het onderzoek binnenkort wordt afgerond.

Wise, een internationale betalingsspecialist met ongeveer 15 miljoen klanten, zegt dat circa een derde van het personeel zich bezighoudt met de bestrijding van financiële criminaliteit. Als direct gevolg van het nieuws daalde het aandeel Wise in Londen ruim 15 procent. Afgezien van mogelijke juridische of bestuurlijke maatregelen kan lopend onderzoek reputatieschade en extra toezicht voor het bedrijf betekenen.