Nieuwe training AMLA & AMLR bereidt FEC-professionals voor op Europese harmonisatie

In dit artikel:

De introductie van de Anti‑Money Laundering Authority (AMLA) en de Anti‑Money Laundering Regulation (AMLR) verandert het Europese anti‑witwaskader ingrijpend: voor het eerst komt er één centraal toezichthouder en worden regels geharmoniseerd in een ‘single rulebook’. Dat raakt ook de Nederlandse financiële sector en dwingt instellingen hun risicobeheersing te toetsen aan Europese standaarden.

Leaders in Finance Academy speelt daarop in met een nieuwe training voor FEC‑professionals gericht op de praktische interpretatie en implementatie van AMLR/AMLA. De sessies, begeleid door Marit Hoegen, Mitchell Verstraate en El‑Joné Kuit (allen van Deloitte), belichten achtergrond, doelstellingen en concrete gevolgen van de Europese verandering, met nadruk op wat er verandert in toezicht en handhaving.

Hoegen benadrukt het urgent karakter van de transitie: het gaat om meer dan nationale aanpassingen; instellingen moeten rekening houden met AMLA‑toezicht op EU‑niveau. Verstraate waarschuwt dat hoewel de hoofdlijnen (de ‘level 1’ tekst) bekend zijn, veel technische standaarden (level 2) en richtsnoeren van AMLA (level 3) nog uitstaan. Volledig afwachten kan zekerheid geven maar bedreigt de harde implementatiedeadline medio 2027; daarom pleit hij voor het nemen van ‘no‑regret’ stappen die later bijgesteld kunnen worden.

De training bevat vertrouwelijke peer‑to‑peer discussies waarin beleidsmakers en analisten ervaringen en interpretaties uitwisselen. Volgens Maarten Bolk van Leaders in Finance Academy is dit nodig omdat organisaties momenteel uiteenlopend omgaan met de nieuwe kaders en zoeken naar consistente toepassing in beleid en operatie. De doelgroep zijn eerst- en tweedelijns beleidsmakers, medior/senior analisten en professionals die AMLR/AMLA naar de praktijk vertalen. Voor meer informatie en registratie kunnen geïnteresseerden terecht bij Leaders in Finance Academy.