NY Fed wijst beroep af van Puerto Ricaanse bank over Venezuela-gerelateerde afsluiting

In dit artikel:

Het 2e Amerikaanse Hof van Beroep in Manhattan wees woensdag het beroep van Banco San Juan Internacional (BSJI) af tegen het besluit van de Federal Reserve Bank of New York om de bank de toegang tot het Fed-betalingssysteem te ontzeggen. BSJI had in 2023 een zaak aangespannen nadat het hoorde dat zijn elf jaar oude "master account" zou worden gesloten wegens bezorgdheid over naleving van Amerikaanse sancties en anti-witwasregels.

De drie rechters oordeelden unaniem dat de Federal Reserve Act banken geen absoluut recht op een master account verleent; regionale Federal Reserve-banken hebben volgens het hof discretionaire bevoegdheid om toegang te verlenen of te weigeren als onderdeel van hun taak om de financiële stabiliteit te bewaken. Het hof vond ook geen bewijs dat BSJI gedebankeerd is uit discriminerende motieven omdat de bank (mede) eigendom is van een Venezolaan. Advocaten van BSJI en de New York Fed reageerden niet direct op verzoeken om commentaar.

Achtergrond: Puerto Ricaanse banken hebben lange handelsrelaties met Venezuela, en de New York Fed voerde eerder hard op tegen offshorebanken op het eiland uit zorg voor overtreding van sancties gericht op het regime van Nicolás Maduro. Maduro zit in afwachting van een strafrechtelijk proces in Brooklyn; hij ontkent de beschuldigingen. De uitspraak benadrukt de brede bevoegdheden van regionale Fed-kantoren om risico's in het betalingsstelsel te beheersen.