Rechtbank geeft OM toestemming om geheime strafbeschikking van €70 mln met FD te delen

In dit artikel:

De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie (OM) een strafbeschikking van ruim €70 mln tegen investeringsmaatschappij MCL Netherlands aan het Financieele Dagblad (FD) mag verstrekken. MCL had in een kort geding geprobeerd openbaarmaking te voorkomen uit angst voor reputatieschade en omdat het OM eerder had beloofd de zaak stil te houden. De rechter vindt het belang van openbaarheid en controleerbaarheid van de strafrechtspleging zwaarder wegen. Een onderneming aan wie een strafbeschikking is opgelegd, kan volgens de rechtbank niet zelf bepalen dat die geheim blijft.

MCL kreeg de strafbeschikking op 21 februari 2024 wegens witwassen. Het OM stelde vast dat de onderneming onderdeel was van een omvangrijke buitenlandse vennootschapstructuur en dat de herkomst van het vermogen onvoldoende concreet en controleerbaar was. De zaak draait om meer dan €70 mln op een ING-rekening. Dat geld was te herleiden tot de overleden Brit Geoffrey Greenlees, die door Scotland Yard in verband werd gebracht met de opbrengst van de Brink’s-Mat-goudroof uit 1983. Omdat het OM niet kon bewijzen dat het geld daadwerkelijk uit die roof kwam, vervolgde het MCL voor witwassen zonder vastgesteld gronddelict.

In de strafbeschikking stond dat het OM geen persbericht zou verspreiden en journalistieke vragen eerst met MCL zou bespreken. De afdoening bleef daardoor lange tijd geheim, totdat een eerder gepubliceerd civiel vonnis over een procedure van MCL tegen ING het bestaan ervan onthulde. Het OM wilde het FD aanvankelijk een geanonimiseerde versie geven. De rechtbank wijst het verbod dat MCL eiste, inclusief een dwangsom van €1 mln, af.

Het OM legt steeds vaker hoge strafbeschikkingen op. De rechtspraak heeft daar kritiek op vanwege de beperkte openbaarheid. Het OM werkt daarom aan beleid over het gebruik van deze procedure en manieren om de transparantie te vergroten.