Senator vraagt Capital One om details over anti-witwascontrole Trump-rekeningen

In dit artikel:

De Democratische Amerikaanse senator Maggie Hassan heeft Capital One gevraagd om documenten over een antiwitwasonderzoek dat de bank volgens eigen zeggen leidde tot het sluiten van rekeningen van president Donald Trump en diens bedrijven. Hassan wil weten welke transacties, waarschuwingen en andere signalen de controle veroorzaakten, welke beleidsregels zijn toegepast en of er contact was met toezichthouders of opsporingsdiensten. Volgens haar is die informatie nodig voor parlementair toezicht.

Capital One weigert commentaar. De Trump Organization noemt de controle ongegrond en stelt dat de bank oude, op zichzelf niet verdachte transacties achteraf gebruikte om een politiek gemotiveerde beslissing te rechtvaardigen. Trump Organization en Eric Trump hebben Capital One in maart 2025 aangeklaagd wegens het sluiten van honderden gelieerde rekeningen in 2021. De bank ontkent politieke motieven en zegt dat haar AML-team volgens bankbeleid en toezichtregels handelde; zij heeft de organisatie nooit van witwassen beschuldigd.

De kwestie speelt tegen de achtergrond van het bredere Amerikaanse debat over ‘debanking’: het ontzeggen van bankdiensten aan personen of organisaties om politieke of religieuze redenen. Trump en conservatieve bondgenoten beschuldigen grote banken ervan rechtse klanten te weren, terwijl de sector zegt regelgeving te volgen. Trump ondertekende in augustus 2025 een decreet tegen discriminerende debankingpraktijken. Ook andere banken, waaronder JPMorgan Chase, liggen onder vuur en de Amerikaanse banktoezichthouder OCC onderzoekt de kwestie bij meerdere instellingen.