Senator Wyden wil onderzoek naar Wall Street-banken over Epstein-rekeningen

In dit artikel:

De Democratische Amerikaanse senator Ron Wyden heeft op 4 augustus federale toezichthouders gevraagd onderzoek te doen naar Bank of America, Deutsche Bank en JPMorgan Chase. Volgens een rapport na een vier jaar durend onderzoek hebben de banken mogelijk de Amerikaanse antiwitwasregels overtreden door verdachte transacties rond Jeffrey Epstein niet tijdig of helemaal niet te melden.

Wyden baseerde zich op meldingen van verdachte activiteiten aan het ministerie van Financiën, gerechtelijke documenten en informatie van banken en overheidsinstanties. Bank of America zou betalingen ter waarde van 170 miljoen dollar onvoldoende hebben gecontroleerd en pas jaren later hebben gemeld. Deutsche Bank zou meer dan 250 miljoen dollar aan verdachte overboekingen te laat hebben gerapporteerd, waaronder betalingen aan vrouwen in Rusland en Oost-Europa. Volgens Wyden stelde JPMorgan de melding van meer dan 1 miljard dollar aan vergelijkbare transacties uit.

De banken weerspreken of nuanceren de beschuldigingen. Bank of America zegt zijn wettelijke verplichtingen serieus te nemen, JPMorgan stelt al vanaf 2002 verdachte transacties te hebben gemeld en Deutsche Bank zegt zijn vroegere relatie met Epstein te betreuren en zijn controles te hebben verbeterd. Het Amerikaanse ministerie van Financiën wilde niet zeggen of er een onderzoek loopt. Reuters kon de bevindingen niet onafhankelijk verifiëren.

Epstein was van 1998 tot 2013 klant bij JPMorgan en stapte daarna over naar Deutsche Bank. Hij overleed in 2019 in afwachting van zijn proces wegens mensenhandel; zijn dood werd als zelfmoord aangemerkt. Ook andere Amerikaanse parlementariërs onderzoeken de banden tussen Epstein en de financiële sector.