Singapore geeft groen licht voor $2,7 mrd-zaak tegen Standard Chartered (1MDB)

In dit artikel:

Het Hooggerechtshof van Singapore heeft een rechtszaak van curatoren tegen Standard Chartered Bank laten voortgaan die gericht is op het terugvorderen van ongeveer $2,7 miljard afkomstig uit het omstreden Maleisische staatsinvesteringsfonds 1MDB. De curatoren spanden de zaak in juni aan en stellen dat Standard Chartered tussen circa 2009 en 2013 meer dan honderd intrabankoverboekingen toeliet die hielpen verduisterde gelden te verbergen en waarschuwingssignalen negeerde. Onder de geldstromen zouden ook betalingen naar de persoonlijke rekening van voormalig premier Najib Razak zijn beland; hij zit een gevangenisstraf van zes jaar uit voor corruptie gerelateerd aan 1MDB.

Standard Chartered zei dat het het oordeel niet accepteert en in hoger beroep zal gaan, en betwist de claims als ongegrond. De bank wijst erop dat verdachte transacties zijn gemeld en dat rekeningen begin 2013 zijn gesloten. In 2016 kreeg de lokale Standard Chartered-eenheid al een boete van S$5,2 miljoen van de centrale bank van Singapore vanwege tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen in verband met 1MDB.

De zaak maakt deel uit van een wereldwijde hersteloperatie na wat Amerikaanse onderzoekers omschrijven als ongeveer $4,5 miljard dat tussen 2009 en 2014 uit 1MDB zou zijn verdwenen. Ten minste zes landen, waaronder Singapore en Zwitserland, voeren onderzoeken; Maleisië meldt tussen 2019 en februari 2024 ruim 29 miljard ringgit aan middelen te hebben teruggewonnen. Deze rechtsgang kan verdere terugvorderingen en rechtszaken tegen banken en betrokken partijen beïnvloeden.