Twee Marokkaanse banken schikken voor 175 miljoen met Belgisch OM

In dit artikel:

De Marokkaanse banken Banque Centrale Populaire en dochter Banque Chaabi du Maroc hebben in Brussel een schikking van 175 miljoen euro getroffen met het Openbaar Ministerie. Het onderzoek richtte zich op vermeende illegale bank-, krediet- en verzekeringsactiviteiten tussen begin 2003 en eind 2022; naar verluidt vonden huiszoekingen plaats in panden in Brussel, Sint‑Jans‑Molenbeek en Borgerhout. De aanklachten betroffen onder meer het verlenen van niet‑toegestane hypotheken, betaaldiensten en consumentenkredieten en het onrechtmatig bemiddelen tussen bank-/beleggings‑ en verzekeringsproducten, waarbij opbrengsten zouden zijn verduisterd. Drie bestuurders stonden ook onder verdenking; door de schikking komt er geen veroordeling en is geen schuldverklaring afgelegd.