UBS beheerde jaren Ghislaine Maxwells geld, ook na Epsteins arrestatie
In dit artikel:
UBS opende in 2014 bankrekeningen voor Ghislaine Maxwell en hielp haar naar schatting tot circa 19 miljoen dollar beheren, blijkt uit e-mails en bankafschriften die het Amerikaanse ministerie van Justitie recent vrijgaf. Dat gebeurde enkele maanden nadat JPMorgan Chase had besloten de relatie met Jeffrey Epstein te beëindigen; Epstein was in 2008 veroordeeld voor het werven van prostitutie van een minderjarig meisje.
De documenten tonen dat UBS zowel persoonlijke als zakelijke rekeningen voor Maxwell opende en deze voorzag van contanten, aandelen en beleggingen in hedgefondsen. De bank wees haar twee relatiemanagers toe die haar hielpen bij miljoenen dollars aan overboekingen en haar toegang gaven tot services die voorbehouden zijn aan vermogende cliënten. Maxwell zette via die rekeningen onder meer betalingen in voor haar liefdadigheidsproject TerraMar en entiteiten met namen als Ellmax en Max Foundation. In februari 2014 had zij bijna 2 miljoen dollar op een UBS-rekening staan; in 2016 vroeg zij om een betaling van 2,5 miljoen dollar aan Scott Borgerson, met wie zij dat jaar trouwde.
De overgang naar UBS volgde op een introductie in december 2013 door David Wassong, destijds partner bij Soros Private Equity Partners. JPMorgan had Maxwell al in 2011 als hoog risico gemarkeerd tijdens KYC-controles en sloot in 2013 de rekeningen van Epstein vanwege reputatie- en compliancezorgen. Toch zette UBS de relatie met Maxwell door, ondanks eerder gemelde mediaberichten over haar nauwe band met Epstein.
Uit de documenten blijkt ook dat UBS in 2014 tijdelijk een creditcard verstrekte aan Epstein; die relatie werd in september van dat jaar gesloten, naar verluidt vanwege reputatierisico. Na Epsteins arrestatie in juli 2019 verplaatste Maxwell op verzoek bedragen tussen haar rekeningen, waaronder een overschrijving van 130.000 dollar om een American Express-rekening te voldoen. Op 16 augustus 2019 ontving UBS een grand jury-subpoena en leverde de bank informatie over Maxwells overboekingen aan de FBI.
UBS weigerde in de berichtgeving te reageren op vragen, en er is geen direct bewijs in de vrijgegeven stukken van wangedrag door de bank of haar adviseurs. Sommige documenten wijzen erop dat UBS due diligence verrichtte toen rekeningen van JPMorgan werden overgezet, maar Reuters kon de precieze controles niet achterhalen. Maxwell zelf werd in 2021 veroordeeld voor betrokkenheid bij Epstein’s misdrijven en zit een gevangenisstraf van twintig jaar uit; haar advocaat reageerde niet op verzoeken om commentaar. De stukken laten vragen open over waarom een bank die reputatierisico’s vreest, tegelijk een nauwe relatie met Maxwell aannam en beheerde.