Van Wwft naar AMLR: wat verandert er écht?

In dit artikel:

De Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt vanaf 10 juli 2027 grotendeels vervangen door de Europese Anti-Money Laundering Regulation (AMLR). Daarmee komt er één Europees kader voor cliëntonderzoek en witwaspreventie. De risicogebaseerde aanpak blijft bestaan, maar de AMLR schrijft op verschillende punten concreter voor hoe controles worden uitgevoerd en welke informatie moet worden vastgelegd.

Voor organisaties verschuift de nadruk daardoor van professionele interpretatie naar een uniforme en aantoonbare uitvoering. Zij moeten onder meer bedrijfsgegevens, uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) en eigendomsstructuren onafhankelijk verifiëren, gebruikte informatie en bronnen documenteren en wijzigingen tijdens de klantrelatie actief volgen.

De overgang vraagt volgens Company.info niet alleen om aanpassing van beleid, maar ook van dagelijkse processen, systemen en databronnen. Organisaties die daar nu al mee beginnen, kunnen zich beter voorbereiden op toezicht onder de AMLR. Company.info biedt hiervoor bedrijfsinformatie, UBO-data, monitoring en KYC-workflows via een API of eigen oplossing. Tijdens een gratis webinar op 1 oktober bespreken Richard Monkau en Mia Ju Stange de nieuwe regels en de rol van betrouwbare data en tooling. Het artikel is afkomstig van Company.info en verwijst naar het eigen AMLR Kenniscentrum.