Voormalig Citi-bankier twee jaar cel in voor rol in witwasschandaal Singapore

In dit artikel:

Wang Qiming, een voormalig relationship manager van Citibank, is in Singapore veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf nadat hij zich schuldig had verklaard aan valsheid in geschrifte. Rechters stelden dat hij documenten — onder meer overboekingsbewijzen — vervalst heeft om Citi’s compliance-afdeling te misleiden over de herkomst van geld afkomstig uit illegale gokactiviteiten. Het fraude‑ en witwasschandaal, dat twee jaar geleden aan het licht kwam na invallen, omvatte ongeveer S$3 miljard (circa €2 miljard) en leidde tot tien arrestaties en inbeslagname van luxe goederen. Wang, die acht maanden bij Citi werkte, is de eerste bankmedewerker die in deze omvangrijke zaak is veroordeeld. De advocaat stelde dat Wang weinig financieel voordeel had behaald, maar de rechtbank verwierp dat en oordeelde dat hij zijn vertrouwenspositie en kennis van interne anti-witwasprocessen heeft misbruikt. Naar aanleiding van het schandaal heeft de Monetary Authority of Singapore haar controles verscherpt en in juli boetes opgelegd aan negen financiële instellingen, waaronder Citi en Julius Bär; van een ex‑bankier van Julius Bär wordt eveneens een schuldigverklaring verwacht.