Witwassen op witte sneakers: hoe een schoen een cryptofortuin verborg

In dit artikel:

In Breda doorzochten financiële opsporers een vermoedelijke witwaszaak nadat meldingen bij FIU-Nederland en Meld Misdaad Anoniem wezen op een koppel dat een luxeleven leidde zonder zichtbare legale inkomsten. Een FIU-analist had ontdekt dat de eenmanszaak van de man al twee jaar geen omzet noteerde, terwijl er wel onverklaarbare cryptotransacties binnenkwamen.

Bij de eerste inval werden onder meer een Porsche, designertassen, sieraden en circa €600.000 aan cryptovaluta in beslag genomen; in een witte sneaker vond de politie bovendien een hardware-wallet die aanvankelijk niet toegankelijk bleek. Nadat een verdachte kort na vrijlating probeerde resterende tegoeden weg te sluizen, leidde een tweede aanhouding tot het aantreffen van de pincode. Daarmee konden nog eens zo’n €2.000.000 aan crypto veiliggesteld worden, waarmee de buit ruim €2,5 miljoen bedraagt. De actie toont volgens de politie hoe financieel onderzoek criminelen raakt in hun vermogen en status.